El lavado de dinero representa sin duda uno de los retos más grandes en el mundo porque grandes cantidades de recursos procedentes de actividades ilícitas se utilizan para financiar actos terroristas, generar guerras y muchos delitos que dañan profundamente sociedades enteras, aseguró ayer el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla.
Durante la apertura del Segundo Congreso Nacional de Unidades Antilavado de Dinero, aseveró que el actual momento histórico que no tiene precedentes, porque el mundo se encuentra, a un click de distancia de una llamada y de la información de algo ocurrido en otro país, especialmente de la compra de algo.
En presencia del director del Programa de Justicia del Departamento de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, Amit Mathur, afirmó que esta interconectividad ha generado nuevas formas de relacionarse como especie humana y una mayor interacción social de manera virtual, pero también, ha potencializado delitos a escalas mundiales.
Por eso, sostuvo que el lavado de dinero ha crecido exponencialmente en los últimos años, justo de la mano de la interconectividad y de la dependencia entre los países, así como de las redes delictivas conectadas en todo el mundo.
Subrayó que este delito del orden federal preocupa y ocupa a cada una de las distintas fiscalías y procuradurías en México, pues si bien se realiza a grandes escalas, el dinero ilícito también proviene de un sinnúmero de actividades delictivas a menor escala.
De esta manera, resaltó que la detección y la elaboración de estrategias de manera conjunta para abatir la problemática son objetivos fundamentales, porque el dinero es el oxígeno para mantener con vida a los grupos delictivos no solo de México, sino del mundo entero.
Ante esto, dijo que el Segundo Congreso Nacional de Unidades Antilavado de Dinero permite intercambiar experiencias para atender este delito en lo local, nacional e internacional y además fortalecer los acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Rodríguez Alamilla dijo que también esta actividad está encaminada a atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y el compromiso de actualización y homologación en los estándares aplicables a los distintos sujetos obligados al régimen de prevención y combate al lavado dinero y financiamiento al terrorismo.
Mientras tanto, el director del Programa de Justicia del Departamento de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, Amit Mathur aseveró que aún se requieren estrategias integrales para combatir la capacidad de las organizaciones delictivas para lavar dinero.
Para ello, observó que se necesita trabajar de manera conjunta para identificar los retos y las oportunidades para terminar con este delito.
Firma de convenio
En el evento, las 25 Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de diferentes estados del país también firmaron un convenio de colaboración con el propósito de establecer las bases para la solicitud y recepción de información.
