Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó durante la conferencia mañanera sobre el bloqueo a cuentas de seis personas vinculadas a la iglesia La Luz del Mundo por más de 359 millones de pesos y 1.5 millones dólares en montos directos, además de más de 82 mil pesos en montos a terceros.
El líder de la organización cristiana, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos por abuso a menores.
Durante la investigación al grupo religioso se detectó que un pastor en tercera generación engañaba a sus víctimas por medio de la fe para que dieran donativos y, al mismo tiempo, había una práctica de pornografía infantil y explotación sexual
Nieto Castillo detalló que la instancia a su cargo también detectó, en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México, un caso de pornografía infantil a través de Facebook. Se trata de una menor de edad que fue engañada por un sujeto, quien la convenció de enviarle imágenes y videos de su cuerpo desnudo (packs), además de darle sus claves de acceso a su cuenta personal. El inculpado contactaba a posibles compradores a través del perfil de Facebook de la víctima y cobraba entre 50 y 100 pesos.
La instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) logró localizar la identidad del agresor y las cuentas bancarias a las que se hicieron los pagos por las fotos de la víctima.
El sujeto recibió 116 había recibido en efectivo un monto acumulado de 17 mil pesos, del 17 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2019. Asimismo, recibió 23 transferencias SPEI de 18 personas físicas por un monto total acumulado de 3 mil 260 pesos.
En el tema de corrupción, señaló que el exfuncionario de un gobierno local recibió entre 2013 y 2018 la cantidad de 7.6 mdp por ocupar diversos cargos. Fungió como apoderado legal de un Centro Deportivo y de 2013 a 2018 a su nombre envío 39 mdp, de los cuales destacan $38.5 enviados a Israel, que es una jurisdicción de riesgo.
“De 2015 a 2019, recibió cheques interbancarios por 9.4 mdp y emitió 737 mil pesos. De 2012 a 2019, recibió SPEIs por 22.7 mdp y envió 19.8 mdp; además, envió a cuentas propias 1.1 mdp. De 2013 a 2019, tuvo consumos en American Express por 37.5 mdp”, apuntó. “Es copropietario de 117 inmuebles por 87.3 mdp y propietario de 71 operaciones por 12.09 mdp”, agregó.
