Israel García Reyes
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas, reveló que los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25 mil millones de dólares anuales.
La JIFE difundió este jueves en Viena su informe anual, donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales de distintos países.
El reporte señala que los grupos criminales emplean cada vez más criptomonedas y otras herramientas digitales opacas para evitar ser rastreados: “Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año”.
Abundó: “El uso de bitcóin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos”.
Con el fin de no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas -7 mil 500 dólares-, los delincuentes suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias en el mundo.
Posteriormente utilizan esas cuentas para hacer compras de pequeñas cantidades de bitcóin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes advierte que México sigue siendo la principal fuente de heroína y metanfetamina de Estados Unidos y que también era el principal país de tránsito de la cocaína procedente de Sudamérica.
Finalmente, el informe señala su preocupación por toda una serie de nuevos instrumentos financieros opacos que dificultan rastrear el origen del dinero de procedencia ilícita.
