El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias por lavado de dinero y evasión del presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, el empresario y ex diputado del PRI, Juan V. C.
"Hemos encontrado indicadores que podrían advertir el uso de recursos de procedencia ilícita, primero por la recepción de recursos en efectivo por 325 millones de pesos y segundo por la serie de declaraciones, en este caso en particular por las declaraciones fiscales anuales en los últimos cuatro por cantidades de 525 millones de pesos y declarando pérdidas fiscales. "Además de traslado indebido de recursos y triangulaciones tipo lavado de dinero, por lo que se anexó al señor Juan Verá Carrizal en la lista de personas bloqueadas", detalló.
Tras revisar las cuentas bancarias de las empresas del imputado, se identificaron manejos indebidos, principalmente de procedencia ilícita, sospechosas de ser provenientos del robo de combustible. Nieto destacó que se lograron detectar depósitos en efectivo de más de 325 millones de pesos, comprobaciones fiscales que fueron declaradas en cero, o en pérdida por 503 millones de pesos, por lo que implica evasión fiscal.
Aunado a eso, se encontró mecánica de traslado de valores y triangulaciones indebidas de recursos que señalan lavado de dinero.
El congelamiento de cuentas bancarias del empresario, ocurre ante las investigaciones que se realizaron para logar su captura por la presunta responsabilidad del ataque hacia la joven saxofonista oaxaqueña, quien fue rociada con ácido.
El titular agregó que el gobierno federal no tolerará excesos, abusos y "mucho menos agravios y ataques en contra de las mujeres", pues "está empeñado en generar la ruta para atacar y combatir este tipo de conductas".
Titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Oaxaca, Rubén Vasconcelos afirmó que continúa la búsqueda para la captura del implicado y rechazó que haya omisión en las investigaciones.
También, precisó se detuvieron a los dos autores materiales como se había informado previamente y a tres implicados con ordenes de aprehensión que hasta el momento se encuentran prófugos de la justicia.
Reconoció que se ha pedido ayuda y colaboración a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Centro Nacional de Inteligencia de la Policía Federal, así como a la Interpol para la captura del ex diputado priista.
