Aunque de manera pública personas damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre han denunciado irregularidades en las tarjetas entregadas para la reconstrucción de sus viviendas, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), no existe queja alguna por esta irregularidad, afirmó la delegada de la Condusef en Oaxaca, Marisol Núñez Vázquez.
Condusef es competente para conocer e intervenir en todos aquellos casos en donde esté involucrada una institución financiera, en este caso Bansefi, quien emitió las tarjetas que fueron entregadas en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.
A pesar de que la instancia tiene conocimiento de este tipo de presuntas irregularidades no ha intervenido porque el proceder es a petición de la parte afectada; en este caso no hay ningún reclamante.
En noviembre de 2017 El director general de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade Martínez, presentó la denuncia penal contra quien resulte responsable por la clonación de tarjetas de débito con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de afectados por los sismos en Oaxaca y Chiapas.
Los casos de clonación detectados fueron 57 cuyo delito ocasionó un perjuicio económico para la institución de cerca de medio millón de pesos, según informó al acudir a las instalaciones de la Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR)
Más tarde indicó que la clonación ocurrió en 275 tarjetas de débito, principalmente en Ixtaltepec, Ixtepec y Juchitán, en Oaxaca; y una gran parte en Tapachula y Cintalapa, en Chiapas.
Los daños se estiman en dos millones y medio de pesos. Bansefi dijo haber restituido el dinero a los damnificados por el sismo y por el fraude.
Una de las tarjetas que fueron entregadas sin fondos corresponden al número 5515 0940 0016b6 3881 de débito y 55150950 0016 3888 de vivienda correspondiente al folio 0999622 asignado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
