Una investigación del diario El País, retomada por el semanario Proceso, reveló que Juan Ramón Collado Mocelo, el abogado de la cúpula del PRI –entre sus clientes: el expresidente Enrique Peña Nieto, Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps y Mario Ruiz Massieu–, movió 120 millones de euros a Andorra, esto a través de Banca Privada d’Andorra (BPA), mientras el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, y otros poderosos empresarios y políticos tuvieron cuentas en este destino.
Sin embargo, el 6 de marzo de 2015, la Red de Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) señaló a BPA por lavar miles de millones de dólares de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela, así como del Cártel de Sinaloa, en nuestro país.
En su notificación, las autoridades estadounidenses afirmaron que además de constituir cuentas bancarias para sus clientes, BPA les creaba redes de sociedades offshore en Panamá, Suiza o Luxemburgo para esconder el origen del dinero que terminaba en Andorra.
La notificación llevó a autoridades intervenir las empresas de BPA. Las autoridades descubrieron que BPA tenía 2 mil 165 clientes “no aptos”; de éstos, estimaron que 923 realizaron operaciones de lavado.
